Las Vegas Sands pagará 47 millones de dólares a EEUU

descarga

Las Vegas Sands, compañía promotora del proyecto Eurovegas en Madrid, deberá otorgar cerca de 47 millones de dólares a las arcas públicas de Estados Unidos para de esta manera evitar irse a juicio por caso de blanqueo de capitales con uno de sus clientes, así lo ha informa la Fiscalía de Los Ángeles.

Durante la noches del lunes la empresa llegó a un acuerdo con las autoridades federales para que se finalice la investigación criminal en la que se veía involucrada por las evidencias que existían de un no cumplimiento con las leyes las que regulan la actividad de casinos luego de recibir dinero en extrañas circunstancias.

Según el fiscal André Birotte Jr. aseguró que lo que pasa en las Vegas ya no queda en las Vegas, pues las sumas que se analizaron se relacionaron posteriormente con el narcotráfico. El fiscal además explico que todas las compañías, en particular los casinos, se encuentran hoy sobre aviso de que las leyes estadounidense contra el lavado de dinero son aplicadas a todo el mundo.

Los protagonistas de estos hechos son Zhenli Ye Gon, el jugador que más grandes sumas de dinero en efectivo había depositado al casino Venetian y quien además posee el Palazzo. Ye Gon en los meses de febrero de 2005 hasta marzo de 2007 había transferido cerca de 45 millones de dólares a los casinos de Las Vegas Sands realizando depósitos valorados en cerca de 13 millones de dólares por medio de cheques, los casinos aceptaron el dinero a pesar que existían irregularidades a la hora de determinar quienes eran los beneficiarios.

Ye Gon fue acusado luego por narcotráfico en el Distrito de Columbia, Estados Unidos, a pesar de ello el caso se desestimo en el año 2009 y se encuentra pendiente la extradición a México en donde se le requiere por cargos similares.

Las Vegas Sands deberá entregar a Estados Unidos 47 millones de dólares en los próximos diez días, admitió su error de no darse cuenta en totalidad de la sospechosa naturaleza de la información y reconoció que debería haber dado parte a las autoridades en su momento.

 

- Publicidad


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *